董事會組成

(一) 多元化政策

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，且具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自都具有產業經驗與相關技能（如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第20條，董事會整體須具備之能力如下：

 (二) 多元化政策之具體管理目標：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程、公司治理實務守則之規定或股東會決議行使職權。
具體管理目標如下：

(三) 董事會成員多元化達成情形：

本公司第六屆董事會九名董事成員(含四名獨立董事)，獨立董事占比44%，所有獨立董事任期不超過3屆。本公司全體董事均具有豐富之經營管理、領導決策及產業知識，其中獨立董事林嬿芳女士具備財務管理專業能力、獨立董事李旦先生具有執業律師專業背景、獨立董事蔡適陽先生具備經營管理能力、獨立董事劉玄哲先生具備金融投資專業背景等經驗，四位獨立董事可從不同面向給予公司專業建議。

(一) 董事會成員之接班計畫及運作：

本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」 明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針， 包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。 本公司之董事會結構，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。 本公司持續進行之董事繼任計畫，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

以下列標準建置董事人選資料庫： 1、 誠信負責、營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、 國際市場觀、領導能力、決策能力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。 2、預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。 3、整體董事會專長面向需包含企業經營管理、會計及財務金融、 法律。 4、本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時， 能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。

本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、 營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業職能與持續進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效， 與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。
 

(二) 重要管理階層之接班計畫及運作：

本公司理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人。 重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念相符。 對於各管理階層接班人的培訓內容，在培訓機制上除專業能力課程外，每年亦規劃2~3梯次針對目標及領導管理才能培訓 , 提供持續精進及發展機會。 透過不定期的知識分享活動，由內部資深高階主管或員工分享多年的領導經驗，主題包括組織文化、經營管理、 系統思維、產業知識、以及最新的科技趨勢等，以讓參與者了解最新的時事動態。 本公司鼓勵員工提升自我能力，除公司內部訓練外，亦可參與外部訓練或在職進修。 本公司每年度執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望， 以考核結果作為日後接班規劃之參考。